2024年【政府工作報告】指出，維護國家安全和社會穩定，提高公共安全治理水平，依法打擊各類違法犯罪活動，建設更高水平的平安中國。
民族資產解凍類詐騙從以前的口口相傳，到如今利用互聯網的手段實施犯罪，手法不斷翻新，致使大量群眾上當受騙。2023年初，福建漳州警方就破獲了一起典型的民族資產解凍類詐。
近日，CCTV【今日說法】錄制了【築牢反詐防線】專題片，講述了福建省漳州警方偵辦案件的經過。
專案投資？傳銷詐騙！
2023年，福建漳州，68歲的老林在一個小區當保安，有一天，他的朋友向他推薦了一個投資專案。
朋友介紹說，這個專案叫「盛世中華」，是對國家扶持、限量發行的一款數碼貨幣進行投資。不僅具有保險性，而且只花1000元買一單，保底就能賺5萬元，這讓老林很心動。
老林發現身邊有不少老人都有參與投資。於是，他也進入了「盛世中華」專案的微信群，並給自家五口人每人都購置了一單，還將該專案推薦給了其他朋友。
不過半年後，老林沒等到返利的訊息，反而得知由於第一圈「盛世中華」專案已經結束了，老林等人只能等復投專案。群裏還說，這次復投只要一單投到5000元，對應兌現的金額將高達50萬元。
這讓老林再次心動了，他追投了5000元。三個月後，老林被通知可以拿錢了，但還需要為每一單花100元進行啟用。為了之前的投資不打水漂，老林又交了500元的啟用費。至此，老林為「盛世中華」的專案投資了總計一萬多元。
然而，老林的兒子覺得十分不對勁，就去了派出所報了警。可當民警仔細詢問事件相關資訊時，老林對自己的投資活動不願意透露太多。後來他說，微信群裏有人告訴他，如果有公安機關向自己了解投資專案的有關情況，是在測試自己對該專案的保密程度和對國家的忠誠。
聽到這裏，警方感到事態不對了，就將老林請到公安局。在民警的耐心勸說下，老林拿出了幾張卡片。他說，這些卡片是在自己投資兩三天後收到的，是自己投資數碼貨幣的憑證。等到數碼貨幣執行之後，每張卡就能兌換5萬元。
這幾張卡片上都寫著「董事長精準扶貧五行數碼儲蓄卡」，還有一個人的頭像。老林告訴警察，這個投資專案就是卡上的這個人牽頭的。
這個人叫張健，因傳銷涉案十幾億元，現於安徽巢湖服刑。不過老林認為，張健並未入獄。因為張健在他們的微信群內發了語音，稱自己是因參與「國家秘密專案」而被保護起來了。這使得老林和群內其他人對「盛世中華」投資專案深信不疑。
層層流轉，斂財過億！
了解完老林的情況，民警初步判斷，這是一起集合返利、傳銷和詐騙為一體的民族資產解凍類詐騙案件。這類案件一般利用國家的大政方針政策，虛構出一些投資類的專案，達到騙錢斂財的目的。
2023年2月，警方對相關線索進行梳理後，發現群成員的投資資金都匯集到了一名江姓女子的賬戶裏。隨後，江某又將收集來的資金轉賬給一名郭姓男子。而郭某在收款後，再次將錢以整數形式轉給賈某。
因此，警方分析認為，這是一個以賈某為首的犯罪團伙，以傳銷的方式進行詐騙。警方初步估計，該團伙骨幹代理超過300人，各級代理以每單抽成20%的方式從中獲利。除此之外，為激發代理的積極性，該團伙還制定了獎勵機制。對那些引導會員投資超過100萬元的團隊，代理本人可以獲得14萬元獎金。
不僅如此，警方在進一步摸查該團伙組織架構時，從一個特殊備註出發，發現了賈某身後隱藏著的幕後老板邢某忠。據統計，賈某先後轉給邢某忠超1億元。
雷霆出擊，罪犯落網！
2023年5月，漳州警方組織警力，前往全國各地對該團伙骨幹成員開展抓捕行動。在廣西，辦案民警將郭某抓獲，在郭某家中找到了老林使用的數碼貨幣卡、賬本等證據。同一時期，賈某、江某等17名詐騙集團骨幹人員被捕。
賈某到案後，承認自己在「盛世中華」專案中擔任「財務」一職，負責匯總下線的錢款，並轉給上級邢某忠。她當時給邢某忠的轉賬添加特殊備註，就是為了逃避公安機關的追查和打擊。
據公安機關初步統計，這一團伙共發展各層級代理數百人，被騙人數超萬人，涉及29個省市自治區，被騙資金超兩億元。2023年7月至11月，漳州警方組織了第二次集中收網行動，累計抓獲犯罪嫌疑人178名。這次，團伙頭目邢某忠也在廣西落網。
邢某忠坦白，微信群中的張健是自己冒充的。他說，張健入獄前有很多分布在全國各地的會員，為了更好地拉攏這些從前參與過傳銷工作的人員，他就利用張健的身份來鼓動大家成為團伙骨幹。
在案件調查過程中，警方發現此類詐騙案被害人主要為老人。許多老人多年的積蓄被一騙而空，身心受到了很大的打擊。本案中的被害人老林在得知騙局真相後，也深陷懊悔和連累友人的愧疚中。
民族資產解凍類詐騙犯罪嚴重侵害人民群眾財產安全，損害政府公信力，擾亂社會經濟秩序，往往造成惡劣的社會影響。在過去的2023年，全國公安機關打掉犯罪團伙180余個，涉案金額15億元，打擊整治取得顯著成效。
兩會專訪
記者馮碩：民族資產解凍類詐騙的詐騙物件以老年人居多，這類詐騙的特點是什麽？為什麽它會被列入我們公安機關的打擊重點？
公安部刑偵局副局長、一級巡視員陳士渠：當前，民族資產解凍類詐騙犯罪呈現多發、高發態勢，以及手法電詐化、危害擴大化、整治復混成等新特點。由於此類犯罪的幕後金主和團伙窩點藏匿境外，通聯組織和資金轉移隱匿於網絡，所以危害嚴重，對公安機關打擊整治工作提出了嚴峻的挑戰。此類犯罪一般打著黨和政府旗號行騙，犯罪團伙緊跟國家經濟發展的重大政策和社會熱點，以低投入、高回報為誘餌，蠱惑不明真相群眾參與投資。犯罪團伙還偽造國家機關紅表頭檔，釋出虛假任命書、委任狀，對詐騙專案進行精心包裝和話術設計。透過詐騙App和通聯群組，對參與人員進行洗腦，令很多受騙群眾對犯罪團伙的話術言聽計從。此類犯罪嚴重侵蝕群眾對黨和政府的信任，嚴重損害黨和政府形象，嚴重影響國家政治安全和社會穩定。
記者馮碩：在過去這一年，公安機關在民族資產解凍類詐騙的打擊上做了哪些部署？又取得了怎樣的成效？
公安部刑偵局副局長、一級巡視員陳士渠：2023年，全國公安機關深入貫徹黨中央決策部署，由刑偵牽頭，多警種參與，全力偵查打擊「民資」詐騙犯罪。透過案件偵辦、源頭穩控、防範處置等多項舉措，破獲案件293起，抓獲嫌疑人2108名。其中，幕後組織者283名，黑灰產人員570名，各層級代理人1255名。特別是針對近期出現的高發態勢，北京、廣西等七個省份加強專案攻堅，偵破了一批新型民資詐騙重大案件，鏟除了一批犯罪團伙和窩點，對境內外民資詐騙犯罪團伙形成了有力震懾。
記者馮碩：2024年1月，公安部公布了第一批民族資產解凍類詐騙專案以及涉詐的App名稱，主要涉及到「圓夢行動」「智天金融」等78個虛假的專案，接下來公安機關將會從哪些方面持續發力，來打擊此類詐騙？
公安部刑偵局副局長、一級巡視員陳士渠：從今年2月29日起至2024年底，全國公安機關將開展打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動。堅決遏制、打擊民族資產詐騙犯罪，切實維護群眾財產權益、國家政治安全和社會穩定。以偵查打擊為中心，從早從快發現案件線索，偵破重點案件，從源頭上壓減發案。一是要強化專案攻堅，堅決查清犯罪團伙組織框架、幕後金主和組織者、操縱者等骨幹成員。依法打擊詐騙App開發制作、運維推廣和轉移資金，洗錢、套現等關聯犯罪，依法打擊相關黑灰產違法犯罪。對藏匿在境外的人員，要加強國際執法合作，全力緝捕到案。二是要強化源頭整治，各地公安機關要結合偵查打擊情況，對參與人員集中的地方，主動開展整治。
來源：CCTV今日說法
