某手機店來了個「土豪」客人
1萬余元一部的新款蘋果手機
一口氣買了10部
而更「豪」的是
他居然還不講價
店老板見此
心裏樂開了花
立即拿出收款碼
一手錢一手貨
但賣出手機的第二天
老板的銀行卡卻因涉詐被凍結
好不容易遇見個大方的買主
賣個手機還把銀行卡給凍結了？
這究竟是什麽情況？？？
……
案情回放
豪橫買主竟是洗錢團伙成員
近日，宜賓市敘州區某手機店老板報警稱，自己售賣了10台全新蘋果手機給一個年輕人後，銀行卡突然不能使用，去銀行詢問原因才得知被公安機關凍結，因此報警求助。
宜賓市公安局敘州區分局接到報警，迅速組織警力展開調查，發現當日購買手機的男子用於支付的銀行卡涉嫌多起電信網路詐騙案，而其購買手機的10萬余元全部為電詐受害人的被騙資金。
用涉詐資金購買如此多的手機有什麽意圖？隨著調查的深入，民警發現了端倪：該男子用涉詐資金購買手機後立即將手機透過網路降價拋售，這樣一來，涉詐資金就被成功「洗白」。
經深挖徹查，一個涉案人員眾多，交易速度快，且流竄全國多省市專門透過購買高價手機進行洗錢的犯罪團伙浮出水面。
為將該團伙一網打盡，鏟斷這條「黑灰產」鏈條。宜賓市區兩級公安機關成立了聯合專案組全力偵辦該案，並成功釘選了嫌疑人袁某、郭某等人，掌握了該團伙的組織框架、營運模式。
在深入研判該團伙骨幹成員的相關資訊以後，專案組制定了周密的收網計劃，抽調40余名警力分赴湖南、江西等地，對涉案主要嫌疑人實施集中抓捕。
截至目前，宜賓警方已抓獲犯罪嫌疑人52人，扣押電腦41台，用於洗錢的作案手機130余部，全新蘋果手機10部。
現查明，犯罪嫌疑人袁某、郭某等人受雇於境外詐騙團伙從事洗錢活動，共購銷新款蘋果手機1100余台，涉案資金高達1000余萬元。
在校學生被利誘，購銷手機洗錢
透過購買高價值手機，再低價售出進行洗錢的案例，在我省並非個案。近日，成都市公安局天府新區分局成功破獲一起不法分子以「高傭金」利誘在校大學生幫助購買高價值手機再低價轉賣的洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人鄭某（19歲，在校大學生；2023年1月因涉嫌幫信罪被外地公安機關取保候審）、周某（男，19歲，在校大學生）、沈某（男，22歲，在校大學生）三人。
經查，鄭某、周某、沈某在境外詐騙分子的利誘下，利用自己的銀行卡接收涉詐資金，然後透過購銷手機的方式轉移涉詐資金並從中獲利，實作為電信網路詐騙分子洗錢的目的。
據了解，該犯罪團伙共購銷全新手機23台，涉案資金高達20余萬元，串並電信網路詐騙案件數十件。
目前，犯罪嫌疑人鄭某、周某、沈某三人已被依法予以刑事拘留，案件正在進一步偵查中。
「熊貓反詐」溫馨提醒
以商店在售新手機為媒介，透過高買低賣手法實作非法資金「漂白」，是一種洗錢方式，廣大年輕人、在校學生千萬不要為了貪圖蠅頭小利而淪為電信網路詐騙分子的「跑分客」。
【中華人民共和國刑法】第三百一十二條規定，構成「掩飾、隱瞞犯罪所得罪」可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。
同時提醒：銷售手機的商戶們在進行日常銷售活動中，如果發現購機人異常情況，請立即選擇報警！
完
來源：熊貓反詐
責任編輯：柯學子
