「駁回上訴，維持原判。」近日，遼寧省遼陽市檢察院收到了遼陽市中級法院的刑事裁定書，意味著一起販毒案的裁判正式生效。得知這一訊息後，承辦該案的遼陽市太子河區檢察院檢察官梁婉聰舒了一口氣。
此前，梁婉聰在辦理這起販賣、制造毒品案時，透過一個郵箱收件地址敏銳地發現幕後主犯高某。太子河區檢察院依法對高某、杜某提起公訴後，經過一審、二審，高某最終因販賣、制造毒品罪，洗錢罪，數罪並罰，被法院決定執行有期徒刑十年，並處罰金5萬元；杜某因販賣、制造毒品罪，被法院判處有期徒刑六年，並處罰金3萬元。
一封被刪除的加密郵件
2021年6月12日，公安機關在遼陽市一快遞公司將正在郵寄毒品大麻的杜某抓獲。隨後，公安機關在杜某租賃的大棚內共查獲大麻6827.97克、大麻油975.97克、大麻原植物242株，以及大量的制毒輔料和制毒工具。
公安機關偵查終結後，將該案移送太子河區檢察院審查批捕。承辦檢察官在提審杜某的過程中，了解到杜某種植並制造毒品後，透過境外社交軟件釋出毒品資訊，以寄遞狗糧、茶葉等為由販賣毒品。
「整個犯罪過程涉及毒品制造、販賣、寄遞等多個環節，僅憑杜某一人顯然難以完成。杜某只有初中文化水平，完全不會英語，他是如何順利註冊眾多境外社交軟件、電子郵箱賬號的？又是如何與境外人員溝通交易的？」帶著這些疑問，承辦檢察官對案卷材料及證據進行了全面梳理。
此時，杜某的電子郵箱資源回收桶中一封被刪除的郵件引起了承辦檢察官的註意。雖然郵件內容經過加密無法檢視，但能看到收件人的郵箱地址為GQ197208，承辦檢察官立即想到，字母GQ會不會是杜某同夥名字的首字母？
「順著這個思路，我們很快找到高某的身份證資訊，資訊顯示197208正是高某的出生年月。此外，我們還發現高某的微信賬號後六位也是197208。」承辦檢察官據此判斷，這封加密郵件的收件人很有可能就是高某。承辦檢察官將情況第一時間通報給公安機關，技術人員調取了杜某與高某的交易記錄，發現兩人幾年間轉賬往來頻繁。
網盤備份中的關鍵證據
公安機關隨即對杜某進行突審。審訊期間，杜某辯稱自己與高某之間的大量資金往來是二人做狗糧、茶葉生意的利潤。能否破解這封加密郵件、獲取具體內容，成為突破案件的關鍵。
對此，承辦檢察官積極與公安機關溝通，協調經驗豐富的技術人員破解加密郵件，發現郵件內容是4張大麻圖片，而這些圖片正是賣毒人在境外社交軟件上釋出的照片。在充分的證據面前，杜某供述種植大麻的種子是高某聯系購買的。
太子河區檢察院對杜某作出批準逮捕決定的同時，向公安機關列出了針對高某的繼續偵查提綱。由於高某與杜某已形成「攻守同盟」，且僅靠現有的客觀證據無法證明高某參與販毒。就在案件再次陷入僵局時，一句閑聊讓承辦檢察官有了新思路：「網盤有自動儲存並自行對照片進行分類的功能，高某的手機雖然格式化了，但網盤裏可能有備份！」
承辦檢察官立即聯系公安機關檢視高某手機，果然從網盤自動備份功能裏獲取了高某保存的大量毒品照片和從網上購買制毒工具時的截圖，以及杜某郵寄毒品後拍下的貼有收件人地址的快遞照片。面對大量證據，高某全盤供述了其販賣、制造毒品的犯罪事實。
透過虛擬幣交易洗錢
經查，為了賺快錢，高某決定透過互聯網從事毒品買賣活動。最初，高某自己在網上與販毒人員達成買賣意向，使用虛擬幣進行線上交易，然後以郵寄快遞的方式交貨。交易量多了以後，高某認為自己在毒品交易時頻繁露面風險太大，便慫恿朋友杜某吸食「上頭電子煙」（含有毒品合成大麻素），誘其上癮，並透過吸食毒品控制杜某從事販賣毒品活動，自己則在幕後指揮。
「高某的主要犯罪事實基本清楚，但其透過境外虛擬幣網站收取毒資再轉移回境內的行為能否定性為‘自洗錢’還存在疑問。」對此，承辦檢察官專門咨詢了從事相關領域研究的專家，並根據相關專業意見提出高某涉嫌洗錢罪的定性意見。
由於高某供述其註冊的虛擬幣賬號已經登出，無法再登入檢視賬戶交易資訊，太子河區檢察院遂向公安機關發出繼續偵查取證意見書，引導調查取證：一方面從毒資進口入手，與外事部門溝通協調，協助調取某虛擬幣新加坡總部的賬戶交易資訊；另一方面從毒資出口入手，逐條篩查高某近五年的銀行交易記錄。最終，辦案人員篩查出多筆大額交易記錄，透過銀行協助調取到了交易人的身份資訊並找到了相關交易人，交易人均稱與高某有過購買虛擬幣的交易經歷，同時經比對，交易人購買虛擬幣的時間與高某銀行卡的進賬時間完全一致。至此，這條透過虛擬幣交易的方式轉移毒資的證據鏈條終於查清。
太子河區檢察院經審查認為，高某、杜某明知是毒品大麻而販賣、制造的行為構成販賣、制造毒品罪；高某為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質，透過虛擬幣跨境轉移資金的行為構成洗錢罪。2021年11月15日，太子河區檢察院對該案提起公訴。一審法院宣判後，高某不服，提起上訴。日前，二審法院經審查，作出「駁回上訴，維持原判」的裁定。
來源：正義網
