接收不明第三方轉賬、低價充值
很有可能讓你陷入洗錢陷阱
成為騙子洗錢「工具人」
一、商戶交易，接收不明第三方轉賬
貿易公司、煙酒店、金店、花店，都容易成為騙子「洗錢」的物件，請看視訊講解，詐騙分子是怎麽透過商鋪交易進行洗錢的。
二、低價充值話費、電費、中石油等
「九折話費，72小時到賬」
「九五折油卡」
......
看到這種廣告，是不是心動了？
註意!看上去這只是一個簡單的交易
卻很有可能落入「洗錢」陷阱!
某公司多名員工變成洗錢「工具人」
近日，某公司為員工謀福利，準備給多名員工的手機卡充值話費。負責人林女士剛好在閑魚上看到「92元充值100元」的廣告，抱著試一試的心態，林女士將多名員工的手機號提供給對方充值。後批次話費成功充值到賬，但隨之而來，被充話費的員工手機號（包括林女士本人）都被停機了。經公安機關確認，此次充值的話費均為詐騙分子的「贓款」。手機停機對員工的工作和生活造成了諸多不便，本來是為員工謀「福利」卻變成「不利」。
作案過程
第一步：詐騙分子在「微信朋友圈、閑魚」等平台釋出遠低於市場價格的「話費慢充服務」、「油卡充值」服務等，吸引不明真相的潛在客戶購買。
第二步：詐騙團伙向受害者實施詐騙，在騙子成功獲取受害人的信任後，不再只是誘導受害人轉賬至指定銀行卡內，而是令受害者將指定金額充入買家的手機號。
第三步：充值成功後，買家在平台確認收貨，充值款便轉到詐騙團伙帳戶，由此詐騙團伙透過手機「充值」完成了詐騙贓款的「洗白」。
● 警方提醒：
防範洗錢陷阱，保護好自己的利益，以防成為不法分子洗錢「工具人」，做到：
（一）切不可出租、出借、出售個人身份證件或銀行帳戶等。
（二）要選擇正規的官方渠道進行充值繳費，不要輕信較大折扣充值廣告。
（三）不要用自己的帳戶替他人提現。
（四）在貿易過程中，要先了解對方公司的資質、簽訂合規合約檔、核對付款帳戶是否與公司同名稱（拒絕第三方帳號支付）、出貨時要有全套的出貨記錄。一旦發現帳戶被凍結時，第一時間追回貨物並做報警處理。
來源： 佛山市公安局
