接收不明第三方转账、低价充值
很有可能让你陷入洗钱陷阱
成为骗子洗钱「工具人」
一、商户交易，接收不明第三方转账
贸易公司、烟酒店、金店、花店，都容易成为骗子「洗钱」的对象，请看视频讲解，诈骗分子是怎么通过商铺交易进行洗钱的。
二、低价充值话费、电费、中石油等
「九折话费，72小时到账」
「九五折油卡」
......
看到这种广告，是不是心动了？
注意!看上去这只是一个简单的交易
却很有可能落入「洗钱」陷阱!
某公司多名员工变成洗钱「工具人」
近日，某公司为员工谋福利，准备给多名员工的手机卡充值话费。负责人林女士刚好在闲鱼上看到「92元充值100元」的广告，抱着试一试的心态，林女士将多名员工的手机号提供给对方充值。后批量话费成功充值到账，但随之而来，被充话费的员工手机号（包括林女士本人）都被停机了。经公安机关确认，此次充值的话费均为诈骗分子的「赃款」。手机停机对员工的工作和生活造成了诸多不便，本来是为员工谋「福利」却变成「不利」。
作案过程
第一步：诈骗分子在「微信朋友圈、闲鱼」等平台发布远低于市场价格的「话费慢充服务」、「油卡充值」服务等，吸引不明真相的潜在客户购买。
第二步：诈骗团伙向受害者实施诈骗，在骗子成功获取受害人的信任后，不再只是诱导受害人转账至指定银行卡内，而是令受害者将指定金额充入买家的手机号。
第三步：充值成功后，买家在平台确认收货，充值款便转到诈骗团伙账户，由此诈骗团伙通过手机「充值」完成了诈骗赃款的「洗白」。
● 警方提醒：
防范洗钱陷阱，保护好自己的利益，以防成为不法分子洗钱「工具人」，做到：
（一）切不可出租、出借、出售个人身份证件或银行账户等。
（二）要选择正规的官方渠道进行充值缴费，不要轻信较大折扣充值广告。
（三）不要用自己的账户替他人提现。
（四）在贸易过程中，要先了解对方公司的资质、签订合规合同文件、核对付款账户是否与公司同名称（拒绝第三方账号支付）、出货时要有全套的出货记录。一旦发现账户被冻结时，第一时间追回货物并做报警处理。
来源： 佛山市公安局
