某手机店来了个「土豪」客人
1万余元一部的新款苹果手机
一口气买了10部
而更「豪」的是
他居然还不讲价
店老板见此
心里乐开了花
立即拿出收款码
一手钱一手货
但卖出手机的第二天
老板的银行卡却因涉诈被冻结
好不容易遇见个大方的买主
卖个手机还把银行卡给冻结了？
这究竟是什么情况？？？
……
案情回放
豪横买主竟是洗钱团伙成员
近日，宜宾市叙州区某手机店老板报警称，自己售卖了10台全新苹果手机给一个年轻人后，银行卡突然不能使用，去银行询问原因才得知被公安机关冻结，因此报警求助。
宜宾市公安局叙州区分局接到报警，迅速组织警力展开调查，发现当日购买手机的男子用于支付的银行卡涉嫌多起电信网络诈骗案，而其购买手机的10万余元全部为电诈受害人的被骗资金。
用涉诈资金购买如此多的手机有什么意图？随着调查的深入，民警发现了端倪：该男子用涉诈资金购买手机后立即将手机通过网络降价抛售，这样一来，涉诈资金就被成功「洗白」。
经深挖彻查，一个涉案人员众多，交易速度快，且流窜全国多省市专门通过购买高价手机进行洗钱的犯罪团伙浮出水面。
为将该团伙一网打尽，铲断这条「黑灰产」链条。宜宾市区两级公安机关成立了联合专案组全力侦办该案，并成功锁定了嫌疑人袁某、郭某等人，掌握了该团伙的组织框架、运营模式。
在深入研判该团伙骨干成员的相关信息以后，专案组制定了周密的收网计划，抽调40余名警力分赴湖南、江西等地，对涉案主要嫌疑人实施集中抓捕。
截至目前，宜宾警方已抓获犯罪嫌疑人52人，扣押电脑41台，用于洗钱的作案手机130余部，全新苹果手机10部。
现查明，犯罪嫌疑人袁某、郭某等人受雇于境外诈骗团伙从事洗钱活动，共购销新款苹果手机1100余台，涉案资金高达1000余万元。
在校学生被利诱，购销手机洗钱
通过购买高价值手机，再低价售出进行洗钱的案例，在我省并非个案。近日，成都市公安局天府新区分局成功破获一起不法分子以「高佣金」利诱在校大学生帮助购买高价值手机再低价转卖的洗钱案，抓获犯罪嫌疑人郑某（19岁，在校大学生；2023年1月因涉嫌帮信罪被外地公安机关取保候审）、周某（男，19岁，在校大学生）、沈某（男，22岁，在校大学生）三人。
经查，郑某、周某、沈某在境外诈骗分子的利诱下，利用自己的银行卡接收涉诈资金，然后通过购销手机的方式转移涉诈资金并从中获利，实现为电信网络诈骗分子洗钱的目的。
据了解，该犯罪团伙共购销全新手机23台，涉案资金高达20余万元，串并电信网络诈骗案件数十件。
目前，犯罪嫌疑人郑某、周某、沈某三人已被依法予以刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
「熊猫反诈」温馨提醒
以商店在售新手机为媒介，通过高买低卖手法实现非法资金「漂白」，是一种洗钱方式，广大年轻人、在校学生千万不要为了贪图蝇头小利而沦为电信网络诈骗分子的「跑分客」。
【中华人民共和国刑法】第三百一十二条规定，构成「掩饰、隐瞒犯罪所得罪」可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
同时提醒：销售手机的商户们在进行日常销售活动中，如果发现购机人异常情况，请立即选择报警！
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来源：熊猫反诈
责任编辑：柯学子
